...
Logo City Lawyer Consulting
City Lawyer Consulting
Юридические и консалтинговые услуги в Таиланде

Платные юридические и бизнес консультации в Таиланде. >>>  Платные юридические и бизнес консультации в Таиланде. >>> Платные юридические и бизнес консультации в Таиланде. >>> Платные юридические и бизнес консультации в Таиланде. >>> Платные юридические и бизнес консультации в Таиланде.

Подготовка документов для разблокирования банковского счёта

В последнее время предпочтения экспатов и туристов в Таиланде, сместились в сторону использования крипто-платформ для международных финансовых операций. Этот метод обмена валюты популярен из-за удобства и экономической выгоды. В определенных ситуациях, например при получении заработной платы в криптовалюте, он оказывается единственно возможным. Однако, участились и случаи блокировки банковских счетов после совершения операций с криптовалютами.

Консалтинг и прочие услуги

Типы блокировок счёта в Таиланде

1. Блокировка кибер-полицией

Кибер-полиция накладывает блокировки в случае подозрительных операций, по банковскому счёту, в том числе в рамках борьбы с отмыванием денег (много контрагентов, однотипные переводы, большой оборот средств и т.д.). Такие блокировки происходят очень часто, но относительно легко снимаются.

2. Блокировка полицией

Блокировка банковского счёта полицией происходит при наличии заявителя-потерпевшего. Этот тип блокировок происходит значительно реже первого, но снятие происходит долго и сложно.

3. Блокировка полицией по предписанию кибер-полиции

Разблокировка, в конечном итоге, производится кибер-полицией. Основная сложность - в разбирательстве и поиске ответственных лиц в территориальном отделе полиции.

Услуга подготовки документов для разблокировки банковского счёта

Для разблокировки банковского счёта, в первую очередь, необходимо получить необходимую информацию:

  1. Обратитесь в банк и, если причина блокировки не в банковской ошибке, то истребуйте данные правоохранительного органа (кибер-полиция или отдел полиции), имя и номер телефона следователя, ведущего дело, а также номер приказа правоохранительного органа на блокировку банковского счета, в котором фигурирует ваш банковский аккаунт.
  2. Получите в банке документ о блокировке счёта.
  3. Свяжитесь с ответственным лицом и через переводчика выясните точные причины блокировки счёта, дату и сумму трансакции.

Далее, необходимо подготовить документы, подтверждающие законность P2P-операций (в том числе, скриншоты обменных операций и e-slip), а также объяснение на тайском языке для визита к правоохранителям.

Подготовленные документы необходимо лично предоставить в кибер-полицию или отделение полиции.

Для подготовки документов и переводов при разблокировке банковского счёта вы можете обратиться в юридическую компанию City Lawyer.

Виды мошенничества с криптовалютами в Таиланде

Схема 1: Треугольник

Очень распространённая схема в Таиланде.
Действующие лица: Добросовестный участник сделки (ДУ), P2P-мошенник и жертва. Мошенник предлагает жертве несуществующий товар или услугу. Например, это может быть предложение тайскому гражданину о трудоустройстве за пределами Таиланда за вознаграждение. Мошенник открывает сделку по P2P-обмену с ДУ и отправляет данные ДУ жертве для оплаты. ДУ получает деньги и переводит криптовалюту мошеннику. В итоге, мошенник получает чистую криптовалюту, жертва идёт жаловаться в полицию, поскольку осталась ни с чем, а ДУ получает блокировку банковского счёта.
Совет: Избегайте сделок с участием третьих лиц.

Схема 2: Использование подставного аккаунта-прокладки

Действующие лица: Добросовестный участник сделки (ДУ) и P2P-мошенник. Жертва мошенничества напрямую не соприкасается с ДУ, а переводит деньги мошенникам.

Смысл махинации состоит в использовании незаконных фиатных банковских аккаунтов (дроп-аккаунтов). Фиатные "грязные" деньги выводятся в критовалюту. Таким образом, мошенник получает "чистую" криптовалюту, а ДУ получает "грязный" фиат и блокировку счёта.
Совет: Установите все необходимые ограничения для отсева ненадёжных крипто-аккаунтов.

Что должно вызвать подозрение:
1. Недавно зарегистрированный аккаунт;
2. Дисбаланс в статистике сделок — контрагентов ощутимо меньше, чем проведённых сделок;
3. Округление суммы не в криптовалюте, а в тайских батах.

Схема 3: Заявление в полицию или банк от недобросовестного контрагента

Действующие лица: Добросовестный участник сделки (ДУ) и мошенник-контрагент.

Мошенническая схема заключается в лживом обвинении ДУ. Основана на том, что по заявлению от мошенника банковский аккаунт его добросовестного контрагента (ДУ) блокируется. Делается с расчётом на возврат фиата покупателю-мошеннику. Не исключена коррупционная составляющая.

Заключение

Если вы не зарабатываете на P2P-обменах, а используете только в качестве канала для получения фиата, то для снижения рисков предпочтительнее торговать только в качестве тейкера (по чужим ордерам). Это значительно снизит риски контактов с мошенниками и блокировки банковского счёта.

Если же  блокировка счёта всё-таки произошла, то обратитесь за помощью в переговорах и подготовке документов к специалистам.

УПАКОВКА
БИЗНЕСА
ПОД КЛЮЧ
ЗАКОНЫ
ТАИЛАНДА
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Contact Form RUS
Больше информации
Обновлено: 24-02-2024
ЗАКРЫТЬ
Contact Form RUS-2
Прайс-лист на услуги
Страховые услуги
Виды страхования в Таиланде
Регистрация компании
Типы компаний в Таиланде
Бухгалтерские услуги
Виды налогов в Таиланде
Помощь в лицензировании
Лицензии в Таиланде
Консалтинг и прочие услуги
Услуги для бизнеса и физ. лиц
Сопровождение для BOI
Board of Investment (BOI)
Законодательство Таиланда
Услуги адвоката в Таиланде
Гражданское право
Уголовное право
Семейное право
Визовые услуги
Типы виз в Таиланде
Недвижимость. Объекты
Недвижимость. Услуги
О недвижимости в Таиланде
Контакты
Конфиденциальность